Corresponde a la constitución o aumentos de capital de empresas, contratos de asociación en participación o similares, así como a la adquisición de bienes ubicados físicamente en el territorio de la República o adquisición de valores bursátiles. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE PROINVERSIÓN.
Formulario 1
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Registro del 1 al 9.
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REQUISITOS SEGÚN EL TIPO DE INVERSIÓN EXTRANJERA A REGISTRAR
1. CAPITALIZACIÓN DE APORTES EN MONEDA LIBREMENTE CONVERTIBLE
2. REQUISITOS
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Constancia o documento que acredite que el aporte fue efectuado desde el exterior y canalizado a través del Sistema Financiero Nacional.
- Asiento Contable del Libro Diario por la capitalización del nuevo aporte.
- En el caso de aportes destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.
3. CAPITALIZACIÓN DE OBLIGACIONES PRIVADAS CON EL EXTERIOR
4. REQUISITOS
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Constancia o documento que acredite que el aporte fue efectuado desde el exterior y canalizado a través del Sistema Financiero Nacional.
- Asiento Contable del Libro Diario, donde conste el ingreso del dinero y el registro de la acreencia con el exterior.
- Asiento Contable del Libro Diario por la capitalización del préstamo.
5. APORTES EN BIENES FÍSICOS O TANGIBLES
6. REQUISITOS
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Factura Comercial libre de pago.
- Asiento Contable del Libro Diario por la capitalización del nuevo aporte.
- En el caso de importación, presentar Póliza de Importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente.
7. APORTES EN CONTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS INTANGIBLES
8. REQUISITOS
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Certificado de registro de la marca, patente u otro elemento de la propiedad industrial, expedido por INDECOPI, que acredite el derecho vigente a nombre del inversionista.
- Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada. En el caso de asociaciones en participación o similares, se deberá presentar el contrato correspondiente.
- Asiento Contable del Libro Diario por la capitalización del nuevo aporte.
9. APORTES EN MONEDA NACIONAL CON DERECHO A GIRO, POR CONCEPTO DE UTILIDADES, DIVIDENDOS, REGALÍAS U OTRO TIPO DE ACREENCIAS DEVENGADAS
10. REQUISITOS
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro.
- En el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación.
- Asiento Contable del Libro Diario por la capitalización del nuevo aporte.
11. CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES Y RESERVAS
12. REQUISITOS
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Información complementaria sobre el origen de los fondos (p.e. ejercicio al cual pertenecen las utilidades).
- Asiento Contable del Libro Diario por la capitalización de las utilidades/ reservas.
13. PRIMAS DE EMISIÓN
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Información sobre la emisión de las acciones, su valor nominal y valor de transacción.
- Constancia o documento que acredite que el aporte fue efectuado desde el exterior y canalizado a través del Sistema Financiero Nacional.
- Asiento Contable del Libro Diario por la capitalización de las primas o su registro como capital adicional.
14. REORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Testimonio de Escritura Pública de reorganización de la empresa receptora de inversión, debidamente inscrita ante la SUNARP, o constancia de la Escritura Pública en proceso de inscripción.
15. REDUCCIÓN DE CAPITAL
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Asiento Contable del Libro Diario por la reducción de capital.
16. INVERSIONES EN BIENES UBICADOS FÍSICAMENTE EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Los poderes que acrediten las facultades de representación concedidas por el inversionista al representante legal.
- La Escritura Pública de compra-venta del inmueble adquirido debidamente inscrito ante el registro de propiedad inmueble.
- Constancia que acredite el ingreso de los fondos utilizados para la cancelación del inmueble a través del Sistema Financiero Nacional, o en su defecto la acreditación de que dichos fondos provienen de recursos con derecho a giro.
- Los documentos que acrediten que el bien adquirido constituye un bien destinado a una actividad económica capaz de generar renta.
Anexo 2
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17. INVERSIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE VALORES BURSÁTILES
- Formulario 1, debidamente llenado.
- Anexo 1, debidamente llenado.
- Constancia o documento que certifique la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional, en los que debe figurar el nombre o razón social del inversionista adquirente, como girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior, a nombre del vendedor de las acciones.
- Póliza de Agente de Aduana
- Asiento Contable de Capitalización del Libro Diario
Anexo 3
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NOTA
- El Asiento Contable de Capitalización de Libro Diario en ningún caso podrá ser reemplazado por vouchers de contabilidad ni comprobantes de Libro Diario.
- El Estado de Cuenta Corriente no es suficiente para acreditar que el aporte fue efectuado desde el exterior y canalizado a través del Sistema Financiero Nacional.